{"product_id":"aml-kancelarie-prawne","title":"Dokumentacja AML — Kancelarie prawne i radcowskie","description":"\u003cp\u003eBrak procedur AML w branży kancelarii prawnych i radcowskich oznacza utratę licencji KNF i karę finansową na poziomie milionów złotych. GIIF kontroluje regularnie i nie wybacza luk dokumentacyjnych.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003ePakiet \u003cstrong\u003eAML dla kancelarii prawnych i radcowskich\u003c\/strong\u003e to kompletna, indywidualnie przygotowana dokumentacja prawna gotowa do wdrożenia w Państwa firmie. Regulacja obowiązuje od 13.07.2018, AMLD6 + AMLR od 10.07.2027, a brak dokumentacji jest jednym z najczęstszych ustaleń w toku kontroli.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCo wyróżnia pakiet dla kancelarii prawnych i radcowskich?\u003c\/strong\u003e Uwzględniamy najważniejszą specyfikę: \u003cem\u003etajemnica zawodowa vs RODO, AML dla niektórych usług (sp. komandytowa), e-doręczenia, AI do legal research\u003c\/em\u003e. Dzięki temu otrzymują Państwo dokumentację, która faktycznie chroni Państwa firmę — a nie pusty zestaw szablonów do wydrukowania.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003ePakiet zawiera 15 kluczowych dokumentów — wszystko, czego wymagają przepisy i kontrola organów nadzoru:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003cul\u003e\n\u003cli\u003eWewnętrzna procedura AML\/CFT (zgodna z art. 50 ustawy AML) \u003cem\u003e(dostosowana do specyfiki kancelarii prawnych i radcowskich)\u003c\/em\u003e\n\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedura KYC i Customer Due Diligence (CDD)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedura Enhanced Due Diligence (EDD) dla PEP i wysokiego ryzyka\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eBusiness-Wide Risk Assessment (BWRA, art. 27)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedura screeningu sankcyjnego (EU \/ OFAC \/ UN)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedura zgłaszania transakcji podejrzanych (STR\/SAR do GIIF)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedura zgłaszania UBO do CRBR (art. 58-71)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedura transakcji ponadprogowych (15 000 EUR \/ 1000 EUR krypto)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eWyznaczenie MLRO + regulamin funkcji zgodności\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProgram szkoleń AML dla pracowników i kierownictwa\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedura whistleblowing (zgłaszania nieprawidłowości)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePolityka przechowywania dokumentacji AML (5 lat)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePlan audytu AML (wewnętrznego i zewnętrznego)\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eRejestr transakcji i czynności KYC\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eProcedura ocen ryzyka klienta, produktu, kanału i geografii\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ul\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eCzym różnimy się od generycznych szablonów?\u003c\/strong\u003e Każdy dokument w pakiecie przygotowuje indywidualnie prawnik specjalizujący się w compliance dla kancelarii prawnych i radcowskich. Uwzględniamy specyfikę Państwa działalności, wielkość firmy, strukturę organizacyjną i istniejące procesy. \u003cstrong\u003eOdpowiadamy za każde zdanie w dokumentacji\u003c\/strong\u003e — jako kancelaria prawna gwarantujemy zgodność z aktualnym stanem przepisów.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eLexBiznes — kancelaria prawna Compliance z 10-letnim doświadczeniem międzynarodowym.\u003c\/strong\u003e Specjalizujemy się w RODO, EU AI Act, AML i DORA. Obsługujemy klientów z całej Europy. Nie narażamy klientów na kary regulatorów.\u003c\/p\u003e\u003cp\u003e\u003cstrong\u003eJak to działa:\u003c\/strong\u003e\u003c\/p\u003e\u003col\u003e\n\u003cli\u003ePo zakupie otrzymują Państwo dostęp do \u003cstrong\u003espersonalizowanej ankiety diagnostycznej\u003c\/strong\u003e dostosowanej do kancelarii prawnych i radcowskich\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003ePo wypełnieniu ankiety nasz prawnik kontaktuje się w celu wyjaśnienia wątpliwości\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eDostarczamy \u003cstrong\u003ekompletny pakiet dokumentacji AML\u003c\/strong\u003e w terminie do 48 godzin od otrzymania wypełnionej ankiety\u003c\/li\u003e\n\u003cli\u003eOtrzymują Państwo \u003cstrong\u003e3 miesiące wsparcia\u003c\/strong\u003e w okresie wdrożenia\u003c\/li\u003e\n\u003c\/ol\u003e","brand":"LexBiznes","offers":[{"title":"Default Title","offer_id":57709771751798,"sku":"LXB-AML-KANCELARIEPRAWNE","price":1999.0,"currency_code":"PLN","in_stock":true}],"thumbnail_url":"\/\/cdn.shopify.com\/s\/files\/1\/0989\/1404\/2230\/files\/cover-full-4w1_d7045ba5-33c8-4b25-91ac-2cf35c96d417.png?v=1776625974","url":"https:\/\/lexbiznes24.pl\/products\/aml-kancelarie-prawne","provider":"lexbiznes24.pl","version":"1.0","type":"link"}